Bedrageri for milliarder: Shah fastholder, at han er uskyldig
Han er idømt 12 års fængsel for at have bedraget den danske stat for over ni milliarder kroner. Men Sanjay Shah nægter sig skyldig. Nu skal landsretten afgøre, om den historiske dom holder.
TheTroothFairy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Hvad sker der?
- Ankesagen mod Sanjay Shah er begyndt i Østre Landsret.
- Han blev i 2024 idømt 12 års fængsel.
- Byretten fandt ham skyldig i bedrageri for 9,025 milliarder kroner.
- Shah kræver frifindelse, mens anklagemyndigheden vil have dommen stadfæstet.
Ni milliarder kroner.
Så meget blev den danske stat ifølge dommen snydt for i en af danmarkshistoriens største bedragerisager.
Nu skal sagen prøves igen. Og det kræver bunker af papir.
Der er mere end 350.000 siders dokumenter i ankesagen mod den britiske finansmand Sanjay Shah. Det oplyser specialanklager Marie Tullin under anklagemyndighedens forelæggelse tirsdag formiddag i Østre Landsret.
Shah er mødt op i retten iført jakkesæt og hvid skjorte. Med sig har han en gennemsigtig plastikpose. Han sidder mellem to tolke, der oversætter retssagen til engelsk for ham.
Den britiske finansmand har været varetægtsfængslet, siden han blev udleveret fra Dubai til Danmark i december 2023.
I december 2024 blev han idømt 12 års fængsel for groft bedrageri med dansk udbytteskat. Det er den maksimale straf for økonomisk kriminalitet.
Men Shah har anket dommen og kræver frifindelse.
I landsretten skal nye dommere tage stilling til, om byrettens dom skal stå ved magt.
3.399 ansøgninger udløste milliarder
Blandt de mere end 350.000 siders dokumenter ligger 3.399 ansøgninger om refusion af udbytteskat.
Det var ifølge byrettens dom gennem disse ansøgninger, at Shah fik udbetalt mere end ni milliarder kroner fra de danske skattemyndigheder.
Sagen handler om en omfattende fidus med dansk udbytteskat.
Udenlandske investorer kan under bestemte betingelser få refunderet den skat, de har betalt af udbytte fra danske aktier.
Ifølge byrettens dom udnyttede Shah systemet ved at få udenlandske selskaber til at søge om tilbagebetaling af skat, som de aldrig havde betalt.
Selskaberne hævdede at have modtaget udbytte fra danske aktier. Men retten fandt det bevist, at de hverken havde modtaget udbyttet eller betalt den danske skat.
Alligevel sendte Skattestyrelsen pengene af sted.
I alt modtog myndighederne 3.399 ansøgninger og udbetalte 9.025.205.871 kroner.
Ifølge Anklagemyndigheden indgik 190 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber i det omfattende setup.
Shah blev også dømt for forsøg på bedrageri for yderligere 553 millioner kroner.
Retten beslaglagde værdier for 7,2 milliarder
Dommen i Glostrup var historisk.
Ud over de 12 års fængsel konfiskerede retten værdier for omkring 7,2 milliarder kroner. Det svarede ifølge Anklagemyndigheden til Shahs økonomiske fortjeneste.
Pengene og værdierne omfattede blandt andet bankindeståender, aktier, obligationer og ejendomme.
Shah blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.
Specialanklager Marie Tullin fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet kaldte dommen en milepæl i opgøret med udbytteskattesagerne.
"Dommen er en milepæl i det strafferetlige opgør efter udbytteskattesagerne, da den dømte var hovedbagmand i et bedrageri mod den danske stat af historiske proportioner," siger hun i forbindelse med dommen.
Bedrageri for milliarder: Shah fastholder, at han er uskyldig
Han er idømt 12 års fængsel for at have bedraget den danske stat for over ni milliarder kroner. Men Sanjay Shah nægter sig skyldig. Nu skal landsretten afgøre, om den historiske dom holder.
TheTroothFairy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Hvad sker der?
- Ankesagen mod Sanjay Shah er begyndt i Østre Landsret.
- Han blev i 2024 idømt 12 års fængsel.
- Byretten fandt ham skyldig i bedrageri for 9,025 milliarder kroner.
- Shah kræver frifindelse, mens anklagemyndigheden vil have dommen stadfæstet.
Ni milliarder kroner.
Så meget blev den danske stat ifølge dommen snydt for i en af danmarkshistoriens største bedragerisager.
Nu skal sagen prøves igen. Og det kræver bunker af papir.
Der er mere end 350.000 siders dokumenter i ankesagen mod den britiske finansmand Sanjay Shah. Det oplyser specialanklager Marie Tullin under anklagemyndighedens forelæggelse tirsdag formiddag i Østre Landsret.
Shah er mødt op i retten iført jakkesæt og hvid skjorte. Med sig har han en gennemsigtig plastikpose. Han sidder mellem to tolke, der oversætter retssagen til engelsk for ham.
Den britiske finansmand har været varetægtsfængslet, siden han blev udleveret fra Dubai til Danmark i december 2023.
I december 2024 blev han idømt 12 års fængsel for groft bedrageri med dansk udbytteskat. Det er den maksimale straf for økonomisk kriminalitet.
Men Shah har anket dommen og kræver frifindelse.
I landsretten skal nye dommere tage stilling til, om byrettens dom skal stå ved magt.
3.399 ansøgninger udløste milliarder
Blandt de mere end 350.000 siders dokumenter ligger 3.399 ansøgninger om refusion af udbytteskat.
Det var ifølge byrettens dom gennem disse ansøgninger, at Shah fik udbetalt mere end ni milliarder kroner fra de danske skattemyndigheder.
Sagen handler om en omfattende fidus med dansk udbytteskat.
Udenlandske investorer kan under bestemte betingelser få refunderet den skat, de har betalt af udbytte fra danske aktier.
Ifølge byrettens dom udnyttede Shah systemet ved at få udenlandske selskaber til at søge om tilbagebetaling af skat, som de aldrig havde betalt.
Selskaberne hævdede at have modtaget udbytte fra danske aktier. Men retten fandt det bevist, at de hverken havde modtaget udbyttet eller betalt den danske skat.
Alligevel sendte Skattestyrelsen pengene af sted.
I alt modtog myndighederne 3.399 ansøgninger og udbetalte 9.025.205.871 kroner.
Ifølge Anklagemyndigheden indgik 190 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber i det omfattende setup.
Shah blev også dømt for forsøg på bedrageri for yderligere 553 millioner kroner.
Retten beslaglagde værdier for 7,2 milliarder
Dommen i Glostrup var historisk.
Ud over de 12 års fængsel konfiskerede retten værdier for omkring 7,2 milliarder kroner. Det svarede ifølge Anklagemyndigheden til Shahs økonomiske fortjeneste.
Pengene og værdierne omfattede blandt andet bankindeståender, aktier, obligationer og ejendomme.
Shah blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.
Specialanklager Marie Tullin fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet kaldte dommen en milepæl i opgøret med udbytteskattesagerne.
"Dommen er en milepæl i det strafferetlige opgør efter udbytteskattesagerne, da den dømte var hovedbagmand i et bedrageri mod den danske stat af historiske proportioner," siger hun i forbindelse med dommen.